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Buscamos un/a Analista de Cumplimiento comprometido/a con la ética y la normativa, que contribuya activamente al mantenimiento y mejora del Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y reporte de operaciones sospechosas (ROS). Este rol es  clave en el monitoreo, detección y análisis de señales de alerta generadas por los sistemas transaccionales de nuestros clientes, asegurando el cumplimiento de normativas legales nacionales e internacionales.

Principales Funciones:

• Ejecutar la gestión del Modelo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

• Diseñar y ejecutar scripts para el monitoreo de alertas de clientes (personas naturales y jurídicas).

• Analizar situaciones con indicios de blanqueo de activos y elaborar reportes normativos (ROE, ROS).

• Mantenerse actualizado/a en normativas nacionales e internacionales, evaluando su en procesos internos.

• Monitorear y reportar a entidades reguladoras como la CMF y la UAF.

• Revisar bases de datos de PEP y listas internacionales.

• Asesorar la elaboración de planes de inducción y capacitación en conductas éticas y normativas legales (Ley 19.913 y 20.393).

• Apoyar las labores asociadas al Modelo de Integridad y Cumplimiento.

Perfil deseado

• Formación: Profesional universitario/a de preferencia en la rama de ingeniería comercial, ingeniería civil industrial, auditoría o similares.

• Dede 2 años de experiencia en cargos similares.

• Conocimientos: sobre la ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y Blanqueo de Activos; ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. 

• Conocimiento normativo específica de instituciones financieras impartidas por la CMF y UAF.

• Experiencia en desarrollo e implementación de Modelos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.